Cazul Stati

Magnatul Anatolie Stati, presedintele Ascom Group, cunoscut ca cel mai bogat om din Republica Moldova, nu ascunde ca în 1995 a fondat pe Insulele Virgine Britanice compania offshore Tristan Oil Ltd, folosita pentru a administra zacaminte de petrol si gaz din Turkmenistan si Kazahstan. Nu se stie însa ca Anatolie Stati a fost actionar si/sau director alalte sase companii offshore în paradisurile fiscale din Marea Caraibelor. Este vorba de Lorrin Invest Limited (actionar – din octombrie 2005; director – din februarie 2007), Terranova Worldwide S.A. (director si actionar – din mai 2007), Pellat International Ltd (actionar – din februarie 2008), Montvale Invest Ltd (director – din martie 2007), Komet Group S.A.(director si actionar – din martie 2007) si Bronti Group Ltd (actionar – din februarie 2008; director – din iunie 2008).

Doua din cele sase firme offshore au fost/sunt afiliate cu Ascom Group si Tristan Oil Ltd. Komet Group S.A. este „compania-fiica” a Ascom Group, folosita pentru a administra zacaminte de petrol si gaz în regiunea Kurdistan din Irak, potrivit unui raport al IAS Group. Apropo, în perioada 2008-2011, manager general adjunct al Komet Group a fost actualul viceprim-ministru al Republicii Moldova Eugen Carpov.

Pe de alta parte, Montvale Invest Ltd a fost afiliata companiei Tristan Oil Ltd, arata un raportal firmei. În iulie 2009, Fitch Ratings, una dintre cele mai importante agentii de rating din lume, a retrogradat raitingul companiei Tristan Oil Ltd. de la „B+” la „CC” pe motivul transparentei limitate în realizarea unor tranzactii financiare, beneficiar indirect fiind si Montvale Invest Ltd. La 15 noiembrie 2012, în „Monitorul Oficial al Insulelor Virgine Britanice” a fost publicat un anunt privind numirea oficiala a lichidatorului companiei Montvale Invest Ltd.

 
Cazul Bostan

Victor Bostan, directorul general al Grupului de companii „Purcari&Bostavan Wineries”, în noiembrie 2007 a fondat pe Insulele Virgine compania offshore Amboselt Universal Inc.Bostan detinea pe atunci 40625 de actiuni, pe când Detroit Investments Limited – 9375 de actiuni. În aprilie 2008, actiunile au fost redistribuite între cei doi actionari – Victor Bostan (36000) si Detroit Investments Limited (14000). E de remarcat ca în 2007, Detroit Investments detinea 18.75% din actiunile companiei „Bostovan Winery”. Printre directorii companiei Amboselt Universal Inc se regaseau si cetatenii Republicii Moldova Marcel Grajdieru si Serghei Kasatkin.

 
Cazul Vasilciuc

Omul de afaceri Vasile Vasilciuc, cunoscut ca partener de afaceri a lui Vsevolod Ilcenco, moldoveanul care a înregistrat drepturile de marca pentru numele si ambalajul Jin Ling, a fondat în ianuarie 2010 firma offshore Delpoint Ltd. Despre activitatea acestei companiei si relatiile ei cu firma ieseana SC Top Free Shop SRL, detinuta pâna în 2009 de Vasilciuc si Ilcenco, nu se stie mai nimic. Top Free Shop detinea în 2008 un magazin duty-free la granita cu Republica Moldova, având ca obiect de activitate „comertul cu amanuntul al produselor din tutun".

 
Cazul Turcan

Businessmanul Octavian Turcan, cunoscut ca omul de încredere a lui Sorin Ovidiu Vântu, unul dintre cei mai bogati români, a înregistrat în ianuarie 2006 compania Woodgreen Management Limited, care, în scurt timp, a fost preluata de Sorin Ovidiu Vîntu. Un an mai devreme Octavian si Alexandra Turcan au fondat o alta companie offshore - Glasgow Intervest Ltd. Turcan alaturi Sorin Ovidiu Vîntu a fost retinut în câteva rânduri de anchetatorii români pentru implicare în afaceri dubioase. Potrivit hotnews.ro, în noiembrie 2011, Turcan a fost retinut în dosarul privind delapidarea Petrom Service cu peste 83 de milioane de euro si afectarea a 72.000 membri ai Asociatiei Salariatilor. Businessmanul din Republica Moldova a fost retinut pentru complicitate la delapidare si spalare a banilor.

 
Companiile offshore – între legal si ilegal

Potrivit OffhsoreLeaks, secretomania offshore are un efect coroziv asupra guvernelor si sistemelor legislative, permitând oficialilor corupti sa devasteze avutia publica si asigura acoperire pentru traficantii de persoane, mafioti, braconieri de lux si alte tipuri de infractiuni. Pe de alta parte, aparatorii offshore spun ca majoritatea proprietarilor sunt implicati în afaceri legale. Centrele offshore, explica ei, permit firmelor si persoanelor sa-si diversifice investitiile, strâng aliante comerciale transfrontaliere si fac afaceri într-o zona prietenoasa care evita regulile dificile si birocratia din lumea fiscala normala.

 
Potrivit Camerei Înregistrarii de Stat, în Republica Moldova activeaza 74 de firme cu fondatori din Insulele Virgine Britanice, iar capitalul investit se cifreaza la 255,2 mln lei. Pe de alta parte,datele statistice arata ca volumul exportului din Republica Moldova în Insulele Virgine Britanice a atins cifra record de 2462,5 mii dolari în anul 2011.

Sursa: Centrul pentru Transparenta si Participare Civica „PARTICIP”